男子诈骗300余万买彩票中1450万刑事案件

极目新闻 2022-08-24 16:38

8月24日,据长沙广电“星视频”报道,近日,浙江龙游县人民法院公开审理并当庭宣判一起听障人士被诈骗案,3人因犯诈骗罪被判处10年以上有期徒刑,全额追回赃款1250余万元。

2021年,一名男子报警称3年间被赵某诈骗300余万元。经细致侦查,民警顺利抓获正要外出的赵某、张某。一个专门针对听障人士实施诈骗的犯罪团伙被警方揪了出来。

在专案组的周密部署下,上家王某被抓获。受害者有39人,均有听说障碍。这起案子,最早案发于2014年。主犯王某表示,“我有钱,只要你们肯放了我”,引起了民警的注意。一次,王某不小心说漏了嘴,“你们中彩票才几十块,前几年我中过一千多万。”

原来在2017年5月,王某曾用诈骗所得的赃款购买彩票,结果中奖1450万元,当日便将1300万元转入女友孟某的银行账户。2021年,1300万元被依法冻结。3人因犯诈骗罪被判处10年以上有期徒刑,全额追回赃款1250余万元。

案件详情>>

据杭州网消息,事情要从2021年4月2日说起,当日下午一名男子跑进龙游县公安局龙洲派出所值班大厅,向值班民警王欣比划着手语,情绪十分激动。王欣发现报警人有些特殊,于是找来纸和笔,让男子把事情写下来,通过足足一个小时的文字交流。原来,该男子姓吕,在多年前,经朋友介绍,认识一位姓赵的男子,赵某称有老板正在投资建设一镶嵌黄金的龙椅家具项目,目前资金短缺,如果有投资意向,可在项目建成后获得十倍利润。最终吕某在赵某的“花言巧语”下信以为真,在三年时间里,相继投资300余万元,但事后对方一直未兑现承诺,吕某发觉被骗。

案发后,省市县三级高度重视,市局刑侦支队会同龙游县公安局抽调精干警力成立专案组开展侦破,经过细致侦查,迅速确定了犯罪嫌疑人赵某、张某的身份。

4月8日,专案组赶赴福建实施抓捕,“这次出差,大家都抱着一定要为受害人讨回公道的决心。”出发前,民警们将嫌疑人的样子牢牢记在心里。到了当地才知道找他们的难度有多大,一个小区里常住的就有上百户人家,还不包括像赵某、张某这样租住的人。

虽然没有详细的租客信息,但天网恢恢,经过两天两夜的蹲守,10日早上7点多,民警顺利抓获正要外出的赵某、张某。通过对嫌疑人的审讯和涉案资金的分析,发现嫌疑人使用的银行账户不止一个,而且同时使用三、四个不同开户行账户且经常借用他人银行账户,在跑遍安徽、黑龙江、辽宁等5个省份的中国建设银行、中国农业银行等银行后,和受害人面对面梳理银行流水、微信、支付宝等第三方支付平台共计6万余条数据,一个专门针对聋哑人受害群体实施诈骗的犯罪团伙隐隐浮出水面。在专案组的周密部署下,5月23日,上家王某在老家黑龙江被抓获。

2021年8月,该案被公安部列为督办案件。为扩大线索寻找潜在受害人,专案组以嫌疑人资金为依托,向上追踪资金去向,向下溯源资金来源。通过分析、甄别,梳理掉入同样圈套的受害人有39人,均为聋哑人且分别来自辽宁沈阳、江苏盐城、陕西咸阳、浙江衢州等全国8省13市。

受害人闻讯后纷纷赶到派出所,主办民警王欣和受害人打着手势,原来在与聋哑人交流的过程中,王欣潜心学习手语,通过纸上交流配合简单的手语,确保能尽快了解情况。为帮助受害人挽回损失,在侦办中,专案组凭借敏锐的侦查,发现主犯王某曾用诈骗赃款购买彩票中奖1450万元,但奖金早已被其女友孟某转走,且拒不承认购买该奖金是王某购买。为查明事实,专案组又三次赶赴黑龙江,经艰难多方取证查证,6月23日,1300万元被依法冻结。在成功冻结的这一刻,王欣和同事们坦言“已经记不清熬了多少个夜,但这一切的辛苦都是值得的”,现在堆在办公桌上的纸质记录累计有100多页,侦办的案卷叠起来更是近一米多高。

今年8月9日该案件依法审判,法院依法冻结并执行的1300万元为这起案件划上了圆满的句号。

延伸阅读
  • 女护士扮高富帅操控女演员卖惨诈骗

    2023年12月11日晚上,上海警方在北京警方的配合下,对一名叫孙冉冉(化名)的女子依法进行了传唤。孙冉冉曾经是一名演员,在外人看来前途光明,那么她为什么会沦为犯罪嫌疑人呢?事情要从2023年底的某天

  • 女子美容被骗去算命损失400多万

    求姻缘、求财运求水逆退散……如今不少人又开始对风水算命感兴趣但这点求心安的“小迷信”却被骗子盯上了近日,上海警方根据群众报案,将一个打着“算命调运”幌子的新型诈骗团伙一网打尽,抓获犯罪嫌疑人25名,涉

  • 52岁男子诈骗工友被抓

    在网络交友日益普遍的今天,一起网络诈骗案件引起了社会的广泛关注。近日,宿迁市公安局宿城分局耿车派出所成功破获了这样一起案件,揭示了网络诈骗的新手法和危害性。今年2月份,一位名叫小乐的单身青年在打工期间

您身边的法律专家 快速匹配专业律师,
一对一解决您的法律问题,
已提供49958次咨询
0/500 发送