非法集资类犯罪,最重要的法律法规有哪些?法律顾问

成都律师 2022-05-05 02:38
关于非法集资类犯罪,最重要的法律法规有哪些?,这个问题,很多人来问过曾律师。,我个人浅见,第一重要的重要,无非还是刑法条文本身的规定,特别是刑法修正案(十一)中,对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都有新的规定,可以是说一次非常重大的修改,需要无比重视。,第二重要的,就是最高法最高检发布的相关司法解释和司法意见。比如2011年最高法发布的非法集资司法解释,从此明确了非法集资的基本定义,确定了非法吸收公众存款罪的四个基本条件,这四个条件从此被所有的法官在审理非法集资案件中重点实用,很多检察院的起诉书都是照着这四个条件来的。还有2014年和2019年两高一部发布的两个非法集资案件司法意见。,以上三个文件,基本构造了公检法在办理非法集资案件过程中的具体操作,认定,审理相关问题的基本框架,非常重要。甚至,该三个文件确立的标准,对其他罪名的认定也产生了深远影响,比如关于针对不特定对象认定问题,在2019年非法放贷类非法经营罪的司法意见中,基本就是直接原文照搬了非法集资案件中不特定对象的认定标准。,第三重要的,就是今年国务院颁布的《防范和处置非法集资条例》,该行政法规对刑事案件的定性没有直接的关系,但是对于律师了解非法集资案件在政府层面的处理有很大的帮助。,第四重要的,就是最高检公诉厅2017年发布的关于办理互联网金融犯罪案件的会议纪要,该会议纪要可以称作一本检察系统办理非法集资案件的教科书。,同样层次重要的,就是各省高院、省检、公安厅发布的办理非法集资案件的会议纪要或者解答,解读的问题更加具体,对各省的案件办理具有更强的指导性。比如山东省高院发布的非法集资案件解答,规定了主从犯不同的退赔标准,上海市、江苏、重庆、河南等等都发布了各自的具体操作规定和纪要,这些文件,规格没有司法解释那么高,但是具体操作中,规定的更加具体,反而会更加重要,因此,以上法律法规,甚至一定意义上,是排名不分先后的,都很重要。
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