慢雾 AML 升级上线,为资产追踪再增力量

看点 作者:慢雾科技 2021-03-29 18:16:49 阅读:113

数字时代,洗钱犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势,洗钱团伙交易的渠道和手段更加隐蔽,给反洗钱工作带来巨大挑战。“信息孤岛”也是反洗钱难点,各家机构只能利用自有的基本数据进行分析,难以关联识别出跨机构的洗钱团伙,这给数字资产追踪带来了非常严峻的挑战。


为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队升级并上线了慢雾 AML (https://aml.slowmist.com)



慢雾 AML 重点推出 MistTrack 链上追踪与恶意地址库两个项目,通过多维的恶意地址数据、全面的地址主体标签数据、丰富的可视化操控组件等追踪链上问题资产,阻断链上黑产洗币。


MistTrack



MistTrack 链上追踪服务致力于解决"币的去向","监控关联地址","黑客画像","调证冻结"等问题。



  • 币的去向:系统分析整理从被盗地址到黑客地址,从黑客地址到洗币地址,直到余额留存地址或者交易所地址的转账资金动向。


  • 监控关联地址:黑客从被盗地址洗币到各个地址中,会在系统中实时监控,一旦有新的洗币动作,新的洗币地址也会自动加入监控中。

  • 及时反馈近两亿地址标签,覆盖全球主流交易所,黑客触发系统反馈机制,将交易 HASH 和交易所地址等信息第一时间反馈给受害者。

  • 分析报告:汇总输出被盗资金转移完整链路表、交易所调证冻结资料、余额停留地址以及洗币情况总结等信息的分析报告。

  • 调证冻结:被盗案件立案成功后,我们协助警方联系资金进入的可调证交易所,对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。

目前,MistTrack 支持所有基于 ETH 和 TRX 的代币,已服务客户 50+,包括 SIL.Finance、Kucoin 等,累计追回资产 $200,000,000+。如您有需要,可联系我们(team@slowmist.com)


恶意地址库



慢雾威胁情报引擎采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。涵盖了从暗网到全球数百个交易所的有关内容,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。包含 BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT 等恶意钱包地址,数量已突破 10 万。


同时,可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。



与甄真司法鉴定合作的基础上,慢雾 AML 已为 70+ 交易所、50+ 钱包、5+ 资产托管平台、50+ DeFi、10+ 投资机构提供服务,累计阻断了上亿美元的非法数字资产流入交易所,为服务客户及执法机构提供了强有力的数据支撑。


欢迎免费试用(https://aml.slowmist.com),点击阅读原文直达。


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