慢雾 AML:规避风险,探索反洗币之路

链讯 作者:慢雾科技 2019-05-22 23:43:28 阅读:10


背景


区块链生态,安全始终是一个绕不开的话题,尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏,不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上,仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5 月 8 日,Binance 交易所发现了大规模的安全漏洞,黑客从币安热钱包中盗取 7,074 枚 BTC;3 月 29 日,韩国交易所 Bithumb 遭受黑客恶意攻击,共损失 3,132,672 EOS 和 20,172,060 XRP。据 SlowMist Hacked 统计,截止发文,已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达 4,269,478,511.95 美元。

 


然而与之相对的是,目前的区块链生态,由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书,这使得攻击者更加容易得手,从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现,而且一旦攻击事件发生,生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。


为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队上线「慢雾 AML」系统( https://aml.slowmist.com/ ),整合过往恶意钱包地址库,对数据引擎进行了全新升级。支持币种具有更新速度快无误报等特点


场景


「慢雾 AML」系统可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。


引擎



「慢雾 AML」系统数据引擎在支持的币种基础上,通过采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容,包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。


接入


目前「慢雾 AML」系统接入形式分两种:

 

1.  Web 控制台:通过 Web 控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意 IP,并可导出查询结果

2. API:通过 API 接口查询链上钱包地址、域名、IP 是否恶意,以及关联的恶意行为

 

用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式,点击下方"阅读原文"体验「慢雾 AML」



往期回顾

区块链安全及隐私保护:隐私不是拿来保护的,隐私是拿来控制的

BCH 升级攻击事件安全分析

慢雾首发“假充值漏洞扫描器”,一款让交易所安全充提的保障利器

EOS REX 安全系列之从源码开始玩转 REX(二)

EOS REX 安全系列之从源码开始玩转 REX(一)




慢雾导航


慢雾科技官网

https://www.slowmist.com/


慢雾区官网

https://slowmist.io/


慢雾 GitHub

https://github.com/slowmist


Telegram

https://t.me/slowmistteam


Twitter

https://twitter.com/@slowmist_team


Medium

https://medium.com/@slowmist


币乎

https://bihu.com/people/586104


知识星球

https://t.zsxq.com/Q3zNvvF


[广告]赞助链接:

关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:http://www.ijiandao.com/
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

图库
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
赞助链接