客服QQ:872490018

加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云

加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的CEO传出死讯,导致价值超过1.9亿美元的客户资金下落不明。本以为这是一则因不可抗力因素导致的交易所倒闭事故,然而近期网友跟踪调查发现,该交易所旗下的冷钱包却在“鬼鬼祟祟”的进行向外转账操作,于是本该就此埋葬的事件就此掀起全民质疑的波澜。


国外网友不禁疑惑:一个负责数百万美元的交易所怎么可能让钱包只交给一个患有克罗恩病并且每八周需要一次“单克隆抗体治疗”的人负责?这只是藻类模糊的表面覆盖充满阴谋的池塘,发现的“事实”越多,它就越有腥味

事情经过我们先按照时间顺序简单回顾一遍,以该交易所CEO杰拉尔德·科顿“真实死亡”日期为中心,也就是2018年12月:


2018年10月:科顿结婚,其妻子名为罗伯逊;

2018年12月:科顿死前12天立下遗嘱,并声明死后其遗孀为其遗产的唯一执行人;

2018年12月:科顿离世;

2019年1月:官宣科顿死讯,同时贴出印度斋浦尔医院开具的死亡证明;

2019年1月31日:其遗孀提交宣誓书报告QuadrigaCX的余额;

2019年2月:QuadrigaCX冷钱包被网友发现存在对外转账迹象,瓜起众食。

按照上述时间线,我们或许对于此次事件的始末有了一个基础的了解,但同时,面临此次CEO“诈死”跑路疑云,依照网友的角度推测,其实不难发现其中存在的“猫腻”。

 

疑点一:完婚到立嘱,妻子或是“棋子”?

其实冷钱包开始转第一笔帐起,国外网友对此便产生阴谋论一说,据BreakerMag用户Jessica Klein(杰西卡克莱因)发文,科顿和罗伯逊于2018年10月结婚,并在那之前已经在一起“待了几年”,这显然是一出爱情悲剧,但是从阴谋上讲认为这是一个可疑的举动。

文章指出,立嘱指定其妻子为遗产唯一执行人,同时不遗余力的给他两条心爱的小狗留下了10万加元,却没有交待控制着亿万美元数字资产的私钥相关事宜,如此重大的资产事项第一时间却不委托第三方机构进行资产清算盘点,不免让人心生疑惑:或许该钱包的私钥并未丢失。

QuadrigaCX网站目前已关闭,用户访问将会看到一封“告知信”,信中将其“流动性问题”描述为访问“冷钱包中非常重要的加密货币储备”的问题。并且向下滚动到问答部分时,赫然发现科顿“对这些钱包负全部责任”。这显然是一个高风险的举动——如果他们计划最终偷偷溜到外国,假装他们的死亡,并带走许多冷钱包的私钥和数百万加密货币,那么一定有人会做出这种举动。


加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

QuadrigaCX网站打开页面声明


该网页下拉至问答环节,可以看到:出于安全考虑,这些冷钱包不在QuadrigaCX服务器上,而是由一名叫Gerry的负责人对QuadrigaCX的资金处理负全部责任,除了他之外,无人可以使用冷钱包中的加密货币,并且已聘请了外部顾问来获取这些冷钱包


但据ZeroNoncense报告说:“在其遗孀罗伯逊的宣誓书中,QuadrigaCX的余额是:

BTC:26488.59834;

BCH:11378.79082;

BSV:11149.74262;

BTG:35230.42779;

LTC:199888.408;

ETH:429966.0131。


与此同时,通过区块链分析,ZeroNoncense发现目前该交易所持有的BTC已不到1,000,目前有1,000个是非常保守的估计。”其中缺少的巨额加密货币不知所踪难免遭疑。


疑点二:科顿的“死亡疑云”

从科顿“真实死亡”日期到官宣死讯日期,期间间隔了也是一个多月。据克莱因文章指出,这个细节实际上只是为阴谋理论派所建立的,因为这一个月已足够让一个伪造自己死亡的人给自己重新更换身份。或许简单的时间间隔还不足以引起猜忌,但接下来两个细节便让这团疑云升上天空。

1.据称科顿是通过印度斋浦尔医院Fortis Escorts 确认了他的死讯,同时也有来自殡仪馆的声明以及死亡证明。但是,当BreakerMag给Fortis Escorts打电话要求提供额外的细节时,接待员表示该部门没有人可以提供更多细节。

2.而此前便已有伪造死亡证明的先例,就在上个月,泰晤士报报道称有6人因为试图索赔保险伪造了多份虚假死亡证明而被捕,在印度,此类事件比比皆是。


加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

印度斋浦尔医院开具的死亡证明

援引区块律动文章《交易所1.6亿资产神秘消失,最新调查发现创始人可能诈死》:人们还注意到死亡证书上的科顿的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,只凭这一张纸或许无法令人信服科顿的真实死亡。

疑点三:冷钱包“死而复生”,持续接收转账

据Coindesk文章指出,鉴于QuadrigaCX公司声称自从去年12月CEO杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)去世以来无法获得这些钱包,这一笔钱占据了客户欠下的1.9亿美元中所占的份额,值得注意的是,在法庭文件中,该公司表示,科顿全权负责将资金从交易所的“热门”或活跃钱包转移到线下进行“冷”存储。

然而该公司没有分享其冷钱包地址,于是便促使了许多人员试图追踪交易以确定这些钱包,以及它们是否真正包含了1.36亿美元的加密货币,包括价值约9200万美元的比特币。(另外还有5300万美元的客户法定货币被支付给处理者)

周二有线索指出,来自安永会计师事务所(Ernst&Young,EY),QuadrigaCX法院指定的债权人保护案监察员在向加拿大法院提交的第一份进度报告中,安永透露,2月6日,Quadriga曾“错误”地将103 BTC(约35万美元)转移到了“目前无法访问的冷钱包”。

互联网侦探随后发现一组地址在该日期收到了多次小额转账,共计104.335比特币,几乎与报告中提到的数量相同。而在此之前,这些地址自去年4月以来没有看到任何交易。

Reddit用户Decoze周三公布了这些钱包的地址:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa——收到36.37786282 BTC;

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB——收到33.19556316 BTC;

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M——收到19.54328527 BTC;

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe——收到10.34268585 BTC;

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R—— 收到4.87560516 BTC。

进一步调查显示,第一个地址曾从3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1收到少量比特币,这个地址被交易所所有者在法庭宣誓书中列为QuadrigaCX的热钱包。

而截至昨日,Reddit用户反映,又有100枚BTC被转入了“目前无法访问的冷钱包”,而这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。

对此,网友纷纷在底下评论炸开了锅,内容自然不言而喻,恐怕此次“诈死”事件短期内难以就此入土为安。

与此同时,推特网友还针对此次事件对该交易所进行了调查,发现近几年以来,QuadrigaCX似乎一直在进行“资金清算”的游戏(将交易所的数字资产转向冷钱包,再转入其他交易所钱包)。


加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

网友贴图指出QuadrigaCX过去几年间的清算行为

此次事件网友还披露了更多其他细节,比如关于科顿的妻子——詹尼佛罗伯逊的真实身份.....在此就不一一列举了。

加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

加拿大交易所QuadrigaCX“诈死”疑云-碳链

合作 | 约稿 | 加入团队(实习/全职)

杨达豪(微信号:yangdh007)

*文章为作者独立观点,不代表碳链立场
本文由 陀螺财经 授权 碳链 发表,并经碳链编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(碳链)及本页链接。原文链接http://www.itanlian.com/chainnews/3586.html
发表评论
坐等沙发
相关文章
专访DappRadar CEO:炒作、投机、混乱以后,区块链的下一个转折点
专访DappRadar CEO:炒作、投机、混乱以…
全球央行数字货币竞赛已经起跑,中国CBDC将是中国影响力的重要延伸
全球央行数字货币竞赛已经起跑,中国CBD…
FBEC2019倒计时6天 | 大幕将启,近百家合作伙伴共襄行业盛会!
FBEC2019倒计时6天 | 大幕将启,近百家…
慢雾科技上线「慢雾精选」第三方安全服务推荐
慢雾科技上线「慢雾精选」第三方安全服…
重磅!陀螺财经发布2019「年度影响力专栏」百强榜
重磅!陀螺财经发布2019「年度影响力专…
慢雾科技携手Akamai,共筑区块链生态安全
慢雾科技携手Akamai,共筑区块链生态安全
陀螺财经
tuoluocaijing 作者
我还没有学会写个人说明!
  • 文章

    517

  • 评论

    0

广告赞助

复制代码