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“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路

“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链
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“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链

本文来源:金钱报

几个月前,微信公众号“币沙龙”爆料称,在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目,其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”,然后“筹措渠道试图跑路”。

“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链


据“币沙龙”所述,经过投资者和众人层层排查,发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。


“几位相关的带头人在实施联合诈骗后,开始推卸责任或直接跑路”。


根据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量,总量大约在1.5万个ETH左右。


按照CoinMarketCap平台当时显示的币价,1.5万个ETH的总额已超6200万人民币。这已经可以定性为一起大型诈骗事件。

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随着去年爱西欧被严格监管,思慕便成了市场的主流。


思慕是有门槛的,要么你有关系,要么你有资源,且一般都百万起步。那一般人没有一百万怎么办呢?那就大家你出一点我出一点,凑份子,交给代投帮你们投。


94之后,韭菜们苦于思慕无门的时候,代投突然崛起,他们到处介绍项目,拼单“团购”,仿佛小散救世主。


有些代投本来做微商的,下线资源丰富,钱多易忽悠,换车换房。但要知道的是,市场上本没有那么多额度,求的人多了,自然也就有了用来骗你的额度。


淘宝代购都一堆骗子,更别说这种大额代投了,骗法五花八门,很难分辨。

市面上充斥着各种各样的代投项目,钱哥也几乎每天都会接到让我募资的项目,但我基本上连白皮书都不会点开就回绝了。

 实际上很多项目都不错,大部分我都不建议大家参与,为了避免更多朋友上当,今天钱哥就给大家扒一扒虚假代投的几种套路。

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套路一:电信诈骗级的纯忽悠


赚钱就靠一张嘴。操作简单没难度,技术要求低,会吹牛就行。


注册几个马甲当托,混迹在微信群QQ群贴吧论坛。把自己包装成资源大牛,或者完全伪装成大佬,频繁发送热门项目的额度消息,及所谓大佬的聊天截图,宣称自己到处投到处赚。


总能遇到眼红的小白,一头扎进来交智商税,坑完就跑。

套路二:偷梁换柱


比如本体ONT,是一个基于NEO的项目。有人就依托以太坊合约做了一山寨ONT到处去骗钱。


“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链

到最后,本体ONT不得不发出了严正声明:

“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链


还有OKB币也是同样的情况。


官网一再澄清没有任何形式的私募,徐明星也在朋友圈多次打假,但在很多思慕群里依然找各种理由声称自己有额度,然后甩个钱包地址让打币。

套路三:项目翻车,高卖低买


骗子谎称自己有额度,在eth高价时收额度卖掉,等到跌下来时再赎回来,通知散户们“项目翻车了”,从中赚取差价。


等于拿了大家的钱,搬个砖,压根没投项目。


甲骨文BLZ就是个例子。上了币安,开盘对ETH翻了7倍,币民喜大普奔。但很多选择代投的散户们却一脸懵逼,说并没有收到币,甚至连比例都没有,只被告知需要锁仓。


有聪明点的韭菜去电报群问了,着急啊,什么时候给我们发币啊?


官方出来声明说,所有思慕的都已经发币了,并且可以在币安进行交易,只有赠送的一部分锁仓。


“黑代投”卷走6000万,假代投的4个常见套路-碳链


这什么意思?假代投说锁仓就是个不折不扣的骗局。


骗子拿着你的ETH,收的时候10000一个,退你的时候4000一个,这个差价够他们吃香喝辣了。

套路四:满级骗子


这种骗子比较厉害了,基本没什么破绽的那种。


他们确实凭本事拿到了一些项目的额度,在发币之前一系列的操作全是真的,但问题就出在最后一步——先不发币。


等待币上交易所后,如果价格翻倍,则快速抛出并告知散户们项目没投上,原价退回eth。如果币种破发,就把币发给散户们,亏就亏了,反正亏的不是他。

3

代投怎么避开坑呢?让我们梳理一下


一、靠谱的服务商


1.不要找来路不明连真实姓名都不敢透露的个人,请一定确定对方的身份,只添加个人微信聊过几句是不够的,币打过去后对方随时能把你拉黑。


2. 看到打着圈内大佬旗号的,务必去确认一下该大佬是否真有这个服务,


3. 有投资经验的公司或机构最好,这种实名的公司风险相对小,一旦有问题追讨起来也相对容易。


4.可以的话见个面,不方便的话也打电话过去跟对方聊聊,声音能够传达出很多信息。

二、确认费用


1. 一般代投正常的手续费在5%左右,太高太低都可能有猫腻。曾经看到过一个收10%费用、开着要价3000的小密圈、打着某知名投资者名号,实际上却跟该投资人毫无关系的案例;也看过均一价100块捞了一群贪便宜的人最后却消失的案例。


2.确定代投资质是用何种手段达成的,正规手段例如让美国注册会计师做资产证明,一般需要500美金或以上,太便宜的要谨防作假证,毕竟失钱事小,若是牵扯到法律纠纷就得不偿失了。但目前大部分的代投是没有资质的,碰到有资质证明的反倒要注意核查。


3.代投成功的话手续费怎么收,代币怎么发放,什么时候发放;不成功的话什么时候退回,需不需要扣除转账费用。


4.确认对方钱包地址是正常有效的,以ETH为例,可以到etherscan.io上查询交易纪录,若是有问题的地址可能在comments那一栏显示出来。


真正投资前再次确认已经清楚该目标的内容,以及代币发放规则,有没有锁定期,能不能上交易所等等,务必考虑清楚了再下手。

总结

代投基本上可以说是靠着关系和资源来空手套白狼,是无本万利的生意。有没有良心可就至关重要,毕竟任何风险都是由散户们独自承担。

除非代投是你知根知底的朋友,有共同的生活圈、交际圈,除此之外请不要轻易相信任何群里的任何大佬。

另外,即使你的代投靠谱,不管多好的项目,不要梭。这样既能保证仓位健康,也能防止代投跑路扎心。

在疯狂的行情面前,一定要保持清醒,没有贪婪就没有欺骗,人心不足蛇吞象。

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*文章为作者独立观点,不代表碳链立场
本文由 链道学社 授权 碳链 发表,并经碳链编辑。转载此文章须经作者同意,并请附上出处(碳链)及本页链接。原文链接http://www.itanlian.com/chainnews/2805.html
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